Introducción al compliance

Gestión estratégica

Descripción

Gracias a este programa formativo, los alumnos adquirirán un conocimiento general sobre el CMS (Content Management System) y descubrirán como diseñar un programa de compliance, entre muchos otros conceptos.

El curso se compone de una formación accesible con el objetivo de comprender la necesidad del compliance en las organizaciones y los procesos principales implicados en un CMS.

Este programa va dirigido a personal directivo (CEO, CFO, Administradores, Consejeros Delegados) y Compliance Manager que tengan plena responsabilidad sobre el sistema de CM y deseen ampliar sus conocimientos.

Contenidos del programa:

  1.  Introducción
    • Concepto del CMS
  2. Riesgos a prevenir
  3. Implantación programa de compliance
  4. Como se diseña un programa de compliance
  5. Risc Assessment
  6. Procesos principales implicados en un CMS
  7. Objetivos de los procesos
  8. Políticas marcadas por la dirección
  9. Control auditoría interna
  10. Soborno y blanqueo de capitales
  11. Modelo de prevención de blanqueo de capitales
  12. Políticas clave (soborno, fraude y BC)

Durante la jornada formativa se tratarán diferentes temas sobre el CMS y el Compliance. Además se realizará un ejercicio basado en un caso real, donde se podrá analizar el CI desde diferentes áreas funcionales (Compras, ventas, RRHH…)

Próximas fechas

En este momento no hay fechas programadas para la realización de este programa. Si estás interesado en recibir formación personalizada, no dudes en contactar con nosotros.

Gestión estratégica

Introducción al compliance

[Total:1    Promedio:5/5]
  • Precio: 120 €
  • Duración: 3 h
  • Certificado: No
  • Presencial:
Impartido por

Lluís Tarrés

Soy licenciado en Ciencias Económicas y Master en Administración de Empresa por ESADE, habiendo desarrollado mi vida profesional en entornos multinacionales, como Director Financiero, incluyendo áreas como Finanzas, Control, RRHH, Compras, IT. Leer más

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